AML/KYC Политика

Общие положения

COMFORTRADE придерживается строгих стандартов в области противодействия отмыванию денег (AML) и соблюдения требований по идентификации клиентов (KYC). Мы обязуемся соблюдать все применимые законы и нормативные акты, направленные на предотвращение финансовых преступлений.

Идентификация клиентов (KYC)

При регистрации и в процессе работы мы требуем от клиентов предоставления следующих документов:

• Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права или национальное удостоверение)
• Подтверждение адреса проживания (не старше 3 месяцев)
• Дополнительные документы по запросу в случае необходимости

Мониторинг транзакций

Мы осуществляем постоянный мониторинг всех транзакций на предмет подозрительной активности. Любые необычные операции могут быть заблокированы для дополнительной проверки. Мы оставляем за собой право запросить дополнительную информацию о происхождении средств.

Отказ в обслуживании

COMFORTRADE оставляет за собой право отказать в обслуживании любому клиенту, который не предоставляет необходимую документацию или чья деятельность вызывает подозрения в нарушении законодательства.

Контакты

По вопросам, связанным с AML/KYC политикой, обращайтесь в службу поддержки через форму обратной связи на сайте или по электронной почте.